Londongradas: ar prasidėjo „rusiško“turto „valymas“?

2024 Autorius: Seth Attwood | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-16 16:11

Šį kartą spąstai visiškai užsidarė

Grėsė bėglių iš Rusijos turto nusavinimas. Visų pirma, jų banko sąskaitos. Jau ne kartą rašiau, kad šis įvykis neišvengiamas kaip žiemos atėjimas po vasaros. Tuo pačiu metu milžinišką britų ofšorą lyginau su pelių spąstais oligarchams ir mažesniems kleptomanams iš Rusijos. Tačiau „tiesos valandos“pradžia jiems paspartėjo dėl per pastaruosius metus paaštrėjusių Vakarų ir Rusijos santykių. Tai liudija daugybė pastarųjų dviejų mėnesių įvykių.

Nuo sausio pabaigos kai kurie JK bankai pradėjo reikalauti, kad Rusijos verslininkai pateiktų išsamią ataskaitą apie savo turtą užsienyje ir pinigų kilmę. Apie tai savo „Facebook“puslapyje parašė Rusijos verslininkas, „Euroset“įkūrėjas Jevgenijus Čičvarkinas. „Prieš kelias dienas iš mūsų gerbiamo ir labai didelio britų banko atėjo tokio turinio laiškas: Gerbiamas pone Čičvarkinai, dėl sankcijų Rusijai, nesistenkite paaiškinti, iš kur gavote pinigus, kokį turtą turite., koks jūsų turtas, kaip gavote šį turtą, kiek turite investicijų Jungtinėje Karalystėje ir t.t… Kiek suprantu, banko nurodymas yra - jei kas nors nepavyks, blokuoti sąskaitas. “

P. Čičvarkinas toliau savo laiške pasitikėdamas savimi pareiškia, kad tikrai galės atsiskaityti už savo pinigų kilmę. Naivus Čičvarkinas! Jau septintus emigracijos į Londongradą metus jis vis dar nesuprato, kaip veikia angliški pelėkautai. Prisiminkite, kad Jevgenijus Chichvarkinas išvyko iš Rusijos 2008 m. – netrukus po to, kai tapo žinoma apie „Euroset“pardavimą Rusijos finansininko Aleksandro Mamuto kontroliuojamai investicijų bendrovei ANN. Rusijoje Čičvarkinas buvo įtrauktas į ieškomų asmenų sąrašą dėl kaltinimų pagrobimu ir turto prievartavimu, tačiau vėliau baudžiamoji byla jam buvo nutraukta. Prireikus britė Temidė pati iškelia baudžiamąją bylą, apleista pusiaukelėje. O jei nebus konfiskuoti buvusio Rusijos verslininko pinigai, tai tikrai jį įšaldys.

Vasario pradžioje beveik visi JK bankai pradėjo tikrinti savo Rusijos klientų pajamų teisėtumą, masiškai siųsdami jiems reikalavimo laiškus. Bankininkai prašo rusų paaiškinti, kur ir kaip buvo gautos jų lėšos, esančios Didžiosios Britanijos bankų sąskaitose. Bankininkystės teisininkai ir klientų aptarnavimo skyrių darbuotojai rusams aiškina: nepateikus svarių įrodymų apie pajamų gavimo teisėtumą, tada sąskaitos bus įšaldytos, o tam net nereikia teismo sprendimo. Bet sąskaitos savininkas gali tik „atšaldyti“sąskaitoje esančias lėšas ir teismo sprendimu bandyti jas išimti už JK ribų.

Žinoma, Rusijos lėšų įšaldymo ir net konfiskavimo užsienio bankuose atvejai nėra tokie reti. Tačiau kol kas tai įvyko tik po nuosprendžio priėmimo. Vienas iš tokių atvejų – praėjusiais metais Australijoje vietiniame banke (Australijos Kvinslando valstijoje, Gold Kosto mieste) konfiskuotos devynių rusų iš Irkutsko lėšos. Anot bankininkystės eksperto, jie buvo įtraukti į pinigų plovimo procesą. Pirmosios sąskaitos buvo atidarytos 2010 m. Rusijos piliečių sąskaitų likutis netikėtai padidėjo dėl aštuonių užsienio kompanijų tarptautinių pervedimų iš Honkongo ir žemyninės Kinijos bankų sąskaitų. Iki 2013 metų gruodžio rusai buvo atidarę 24 sąskaitas, kuriose iš viso buvo apie 30 mln. Tyrimas ir teismo posėdžiai truko kelis mėnesius. Didžiosios Britanijos bankai dabar gali atsisakyti tokių teisinių formalumų.

Kai kurių sąskaitų turėtojų Londongrado bankuose situaciją apsunkina tai, kad dabar turi būti tikrinamas ne tik pinigų kilmės teisėtumas, bet ir sąskaitos turėtojo ryšys su tais fiziniais ir juridiniais asmenimis. Rusijos Federacija, kurios buvo įtrauktos į Vakarų juodąjį sąrašą dėl ekonominių sankcijų. Prireikus galima įrodyti bet kokį ryšį, net jei sąskaitos savininkas prisiekia, kad yra ideologinis kovotojas prieš „Putino režimą“.

Praėjusį mėnesį buvo gauta pirmoji žinia apie konkretų atvejį, kai Vakarų bankas areštavo lėšas iš Rusijos verslininko. Naftos verslininkas gavo banko prašymą su reikalavimu pateikti dokumentus apie legalią pinigų kilmę ir anglų kalba. Verslininkas pateikė mokesčių deklaracijas, pažymas ir krūvą kitų dokumentų, patvirtinančių lėšų gavimo teisėtumą ir mokesčių sumokėjimo faktą. Dokumentų vertimas ir kitos pridėtinės išlaidos verslininkui kainavo nemažus centus. Istorija užsitęsė ilgai, jie reikalavo iš ruso vis daugiau informacijos, įskaitant asmeninius duomenis nuo mokyklinio amžiaus.

Staiga banko teisininkai iškėlė versiją, kad antspaudai ant dokumentų galėjo būti suklastoti. Jie rado kažkokį antraeilį dokumentą su tikrai suklastotu antspaudu, kurį esą pateikė verslininkas. Tai buvo priežastis pripažinti negaliojančiais visus kitus dokumentus. Verslininko argumentai, kad jam nebuvo prasmės klastoti kažkokį antraeilį popierių, neturėjo jokios įtakos. Visi puikiai suprato, kad tai gryna provokacija. Provokacija, kuri buvo pagrindas bankui nurašyti 5 milijonus dolerių iš verslininko sąskaitos valstybės naudai ir savo naudai, be teismo sprendimo. Šių metų vasario 10 dienos informacijoje yra arba mūsų „pinigų emigrantams“ne itin maloni išvada, arba patarimas: „Teismas, anot teisininkų, taip pat stotų į banko pusę, tad išlaidauti net neverta. pinigų bylinėjimuisi“. …

Aistras dėl Rusijos kapitalo Londone dar labiau kursto britų žiniasklaida ir vyriausybės departamentai. Tad kovo 11 dieną Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministras Philipas Hammondas paskelbė apie galimybę paskelbti „įdomią informaciją“apie artimiausio Rusijos prezidento Vladimiro Putino rato turtus Didžiosios Britanijos teritorijoje, siekiant padidinti spaudimą Maskvai. Užsienio reikalų ministerijos vadovas pažymėjo, kad britų valdžia tokį žingsnį vertina kaip vieną iš galimų būdų daryti spaudimą Rusijai per strateginę komunikaciją.

„Kai mes sakome, kokių tolesnių žingsnių galime imtis, kad padidintume spaudimą Rusijai, tada karts nuo karto grįžtame prie strateginės komunikacijos: kaip galima atsigręžti į rusus ir į tuos, kurių nuomonę apie tai, kas vyksta (Ukrainoje – V. K.) bandoma. daryti įtaką Rusijai“, – aiškino Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministerijos vadovas. Jei frazę „strateginė komunikacija“išverstume į suprantamą kalbą, tai yra oficialaus Londono įtaka rusų kilmės ofšorinei aristokratijai, naudojant grasinimų konfiskuoti turtą, esantį ofšore pavadinimu „Londongradas“. Poveikis, kuriuo siekiama strateginių tikslų dabartiniame šaltajame kare su Maskva.

Hammondo pranešimo dieną Deutsche Bank Londono filialas paskelbė ataskaitą apie Rusijos investicijų į Britaniją mastą. Skyriaus specialistai atliko Didžiosios Britanijos ir Rusijos mokėjimų balanso statistikos tyrimą. Jie padarė išvadą, kad per pastaruosius aštuonerius metus į Londoną iš Rusijos atplaukė dešimtys milijardų dolerių „pilkojo“kapitalo. Vienas iš ataskaitos autorių Oliveris Harvey sakė: „Nuo 2006 m. Britanijai buvo pervesta beveik 133 mlrd. Nuo 2010 m. įplaukų tempas buvo apie pusantro milijardo dolerių per mėnesį. Nemaža dalis šių lėšų atsidūrė nekilnojamojo turto rinkoje. „Pilkų“pinigų srautas iš Rusijos į Foggy Albion salas ypač išaugo po to, kai 2010 metais Šveicarijoje prasidėjo banko paslapties likvidavimo procesas. Šveicarija nustojo būti Rusijos kleptomanų banko ofšoru, ją pakeitė Didžioji Britanija.

Tai, kad didžioji kapitalo dalis iš Rusijos į Didžiąją Britaniją nukreipiama „šešėliniais“kanalais, galima spręsti iš oficialios Rusijos Federacijos statistikos (1 lentelė). „Rosstat“duomenimis, 2013 metų pradžioje sukauptų Rusijos investicijų Didžiojoje Britanijoje apimtis siekė tik 9,1 mlrd. USD, o tai sudarė apie 5% viso užsienyje sukaupto Rusijos turto. Šie skaičiai nė kiek „nesusimuša“su britų ekspertų ir „Deutsche Bank“specialistų vertinimais. Skirtukas. 1. Investicijos iš Rusijos į užsienį pagal investicijų gavėjas šalis 2013 m.

Tiesa, vaizdas gerokai pasikeičia, jei, vertindami kapitalo srautus į JK, atsižvelgsime ne tik į pačią JK, bet ir į Britų Mergelių salas (BVI). Šios salos yra didžiausia ofšorinė pasaulio ekonomika, kurią gana griežtai globoja Londono finansų ir bankų institucijos. Jungtinė Karalystė ir BVO kartu sudarė beveik 70 milijardų dolerių sukauptų Rusijos investicijų. Arba beveik 2/5 viso rusiškos kilmės užsienio turto. Atkreipkite dėmesį, kad naujausi „Rosstat“duomenys pateikia sukauptų užsienio investicijų vaizdą 2013 m. sausio 1 d. O tų pačių metų pavasarį įvyko labai rimtas „perbėgimas“į ofšorus, o daugiausiai gavo Britų Mergelių salos.

Buvo galingi informacijos „nutekėjimai“apie BVI klientus ir sąskaitas, o tikrieji tuometinės operacijos klientai ir organizatoriai nebuvo „išsiaiškinti“iki galo (Žr.: Valentinas Katasonovas. Ofšorinių kompanijų pogromas, arba Operacija „Ofšoriniai nutekėjimai“). // FSK, 2013 04 16) … Kad ir kaip būtų, bet, pasak ekspertų, BVO „išvalymo“operacija lėmė, kad labai didelis rusiškos kilmės kapitalas buvo priverstas persikelti į Londongradą. O dabar prasideda nauja Rusijos turto „valymo“serija. Tačiau atrodo, kad šį kartą spąstai užsitrenkė visiškai. Panašu, kad būtent apie tokią situaciją Vladimiras Putinas įspėjo Rusijos verslininkus, oligarchus ir valdininkus, sakydamas, kad „esate kankinami bėgti ir dulkes nuryti“. Vieni į šiuos įspėjimus atsižvelgė, o kiti ir toliau atkakliai tikėjo vakarietiško „teisingumo“nepriklausomumu, o dabar gali atsidurti prie sulaužyto lovio.

Valentinas Katasonovas