Atskleidžiamos rezonansinės pinigų vagystės iš Rusijos schemos

2024 Autorius: Seth Attwood | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-16 16:11

Vostočnio kosmodromo statybos metu įvykdytas milijardo dolerių pasisavinimas, apie kurį kitą dieną pasipiktinęs priminė Vladimiras Putinas, gali pasitarnauti kaip medžiaga visapusiškam valstybės pinigų mažinimo schemų tyrimui. Tos pačios schemos pastaraisiais metais aktyviai naudojamos ir kitose „šimtmečio statybvietėse“. Kokie yra populiariausi būdai tokiais atvejais pavogti valdiškus pinigus?

Netolimoje praeityje klestėjusios kirtimų galimybės šiuo metu gerokai susiaurėjo, tapo daug efektyviau identifikuoti korupcijos mechanizmus vykdant vyriausybės sutartis. Tačiau kai kurios amžinos technikos tebėra aktualios iki šių dienų – ir to pavyzdžių tiek tyrimo, tiek teismų praktikoje yra nemažai. Išvardinkime juos.

Darbo išlaidų pervertinimas

Tai klasikinis pjovimo mechanizmas, kurio įgyvendinimui korumpuotas valdininkas turi turėti arba „kišenines“įmones, arba ryšius su verslininkais, pasiruošusiais nustatyti reikiamą sumą už savo darbą ar paslaugas su jau įskaičiuotu atatranku. Tačiau tai tik pati bendriausia schema, kuri praktiškai turi daug niuansų ir spragų.

Pavyzdžiui, Vostochny kosmodromo atveju darbų sąnaudų pervertinimas buvo atliktas kuriant individualius indeksus numatomoms statybos sąnaudoms perskaičiuoti. Dar 2015 metais Sąskaitų rūmai nustatė, kad šiais veiksmais galėjo būti siekiama pervertinti biudžeto išlaidas ir gauti neprotingą pelną, o individualūs Vostočnijo indeksai nebuvo nustatyti norminių teisės aktų ir neatitiko šalies vadovybės nurodymų. Dėl individualių indeksų naudojimo kosmodromo objektų statybos kaina išaugo beveik 13,2 mlrd. rublių, kuriuose Sąskaitų rūmai įžvelgė korupcijos komponentą.

Daug pažeidimų, susijusių su darbų pagal valstybės ir savivaldybių sutartis pervertinimu, pastaraisiais metais atskleista Kryme, kur, prisijungus prie Rusijos, buvo pradėtos šokiruojančios infrastruktūros statybos. Pirmosios baudžiamosios bylos pradėtos iškelti jau 2015 m. Kaip praėjusių metų pabaigoje pranešė Krymo prokuratūros atstovė Dinara Kayumova, rengiant projektines sąmatas korupciniai nusikaltimai daugiausia daromi statybų sektoriuje: pareigūnai pelnosi pervertinę statybinių medžiagų sąnaudas ir darbų apimtis. dažnai įgyvendinant federalinę tikslinę Krymo plėtros programą. Krymo Respublikos kovos su korupcija komiteto pirmininkas Aleksandras Akšatinas tuo pat metu pažymėjo, kad per dvejus metus dėl korupcijos buvo atleista 40 pareigūnų.

Aukščiausio rango asmuo, susijęs su baudžiamosiomis bylomis, susijusiomis su darbo pagal vyriausybės sutartis pervertinimu, buvo buvęs Federalinės bausmių vykdymo tarnybos vadovas Aleksandras Reimeris. Jis kartu su keliais pavaldiniais buvo apkaltintas 2,7 mlrd. rublių pasisavinimu, išpūtęs pirkimo kainas, pirkdamas elektronines apyrankes, skirtas sulaikytiems piliečiams kontroliuoti. 2017 metų birželį Maskvos Zamoskvoretskio teismas nuteisė Reimerį kalėti aštuonerius metus.

Nestandartinių prekių ir paslaugų pirkimas

Ši schema aktyviai naudojama įgyvendinant valstybines statybos sutartis. Kadangi statybvietėje tiekiama daug medžiagų ir komponentų, visada yra galimybė sutaupyti dėl kokybės ir sumažinti skirtumą.

Vienas įsimintiniausių epizodų naudojant šią schemą – stadionų 2018 m. FIFA pasaulio čempionatui Kaliningrade ir Rostove prie Dono statyba. Visų pirma, Kaliningrade, kaip išsiaiškino teisėsaugos institucijos, pagal Kaliningrado srities kapitalo statybos užsakovo regioninės administracijos ir UAB „Globalelectroservice“sutartį buvo nupirktas pigus smėlis ir panaudotas gruntui stiprinti. būsimas stadionas, kuris neatitiko projekto reikalavimų. Nestandartinio smėlio įsigijimas leido sukčiavimo dalyviams pavogti daugiau nei 750 mln.

Panaši schema buvo naudojama statant Rostovo arenos stadioną kairiajame Dono krante. Netrukus pasibaigus futbolo šventei kaltinamieji baudžiamosiose bylose pagal BK 4 str. Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 159 ("Sukčiavimas ypač dideliu mastu") tapo UAB "Dontransgidromechanizatsiya" - bendrovės, kuri atliko inžinerinį paruošimą ir privažiavimų prie stadiono tobulinimą, įkūrėju ir generaliniu direktoriumi. Tyrėjų teigimu, šiame procese vietoj valstybinėje sutartyje nurodyto stambiagrūdžio smėlio buvo panaudotas smulkus natūralus smėlis, sutaupęs 223 mln. rublių, nors pagal sutartį buvo sumokėta visa suma – 473,9 mln. Į baudžiamąsias bylas įsitraukė ir smėlio tiekimo ir klojimo darbus perėmę pareigūnai – buvęs Rostovo srities statybos ministras Nikolajus Bezuglovas ir Rostovoblstroyzakazchik įstaigos direktorius Sergejus Miščenka.

Žinoma, panašios machinacijos buvo naudojamos ir Rytų statybos metu. Tyrimo metu buvęs FSUE Dalspetsstroy vadovas Jurijus Khrizmanas įtarė cemento, vamzdžių ir padangų įsigijimu gerokai išpūstomis kainomis per savo sūnaus ir draugo įmones – vagystės mastai siekė apie 1,8 mlrd. Praėjusių metų vasarį Khrizmanas buvo pripažintas kaltu pasisavinęs maždaug 5,3 milijardus rublių ir nuteistas kalėti 12 metų.

Netinkamas lėšų panaudojimas

Ši daugialypė viešųjų pinigų mažinimo schema pastaraisiais metais buvo pateikta daugelyje rezonansinių antikorupcinių bylų. Pavyzdžiui, GLONASS byloje, susijusioje su pinigų, skirtų Rusijos geovairavimo sistemos plėtrai, vagyste, buvo atskleista daugybė jų pasisavinimo faktų - lėšos buvo pervestos fiktyviems subrangovams ir dingo. Spalį teismas priėmė nuosprendį GLONASS sistemos valdymo centro statybos organizatoriams, sugebėjusiems pavogti 251 milijoną rublių (20 milijonų dolerių). Tyrimo metu nustatyta, kad darbų sąmatos buvo dirbtinai išpūstos, o į rangovų grandines įvesti tarpininkai, per kuriuos buvo išimami pinigai – dėl to objektas taip ir nebuvo baigtas.

Dar viena pagarsėjusi antikorupcinė byla, susijusi su lėšų pasisavinimu, buvo pradėta 2013 metais dėl atitinkamų pažeidimų valstybės įmonėje „Šiaurės Kaukazo kurortai“faktų, kurių bendra suma – daugiau nei 275 mln. Asmeniškai byla bendrovės generaliniam direktoriui Akhmedui Bilalovui buvo iškelta pagal 2006 m. Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 201 str. (piktnaudžiavimas valdžia) dėl neteisėtų mokėjimų už užsienio komandiruotes daugiau nei 3 mln. Tas pats verslininkas ir jo brolis Magomedas Bilalovas „pasižymėjo“statant kurortą „Gornaya Karusel“, ruošiantis 2014 metų Sočio olimpinėms žaidynėms. Brolių kontroliuojama įmonė „Krasnaya Polyana“, sudariusi sutartį su valstybine korporacija „Olympstroy“, iš „Sberbank“gavo daugiau nei 1 milijardą rublių, po to šie pinigai buvo patalpinti į Bilalovų banką, kuris vėliau kreditavo statybą komercinėmis palūkanomis..

Sumani lėšų pasisavinimo schema buvo panaudota ir statant Vostochny kosmodromą. Dar 2016 metais „Roskosmos“padavė ieškinį generaliniam statybų rangovui „FSUE Dalspetsstroy“, kuris gana kūrybiškai atsisakė jam pervestu 39,5 mlrd. Iš šios sumos, kaip nustatė Roskosmos, tik 6,1 milijardas rublių buvo panaudota pagal paskirtį, o likusieji pinigai buvo dedami į indėlį „Gazprombank“. Ateityje paaiškėjo, kad rangovas dėl apyvartinių lėšų trūkumo turėjo pritraukti paskolas iš to paties banko ir jas grąžinti iš avansu gautų pinigų.

Pinigų išėmimas per „fly-by-night“įmones

Viena iš populiariausių biudžeto lėšų mažinimo schemų, kuriai nereikia specialių įgūdžių, yra įvairių variantų.

Šios temos tyrinėtojas Dmitrijus Gukas iš Rusijos mokslų akademijos Valstybės ir teisės instituto viename savo straipsnių paminėjo bent tris iš jų. Pirmuoju atveju realios komercinės veiklos nevykdanti organizacija pasitelkiama kaip įsivaizduojamas valstybės ar savivaldybės sutarties vykdymo konkurso dalyvis kaip su pareigūnais susijusios įmonės dvynė, kuri galiausiai gauna sutartį. Antras variantas – konkursą laimi tiesiogiai vienadienis, po kurio į jo sąskaitą gauti biudžeto pinigai išgryninami ir dingsta nežinoma kryptimi.

Kaip pavyzdį Dmitrijus Gukas pateikia tokią istoriją: 2003–2005 metais vieno iš Gynybos ministerijos tyrimų instituto vadovai pavogė daugiau nei 13 mln. o iš tikrųjų šiuos tyrimus oficialiomis valandomis atliko instituto mokslo darbuotojai … Kitas būdas naudoti „fly-by-night“yra mokėti atpirkimus iš jų sąskaitų korumpuotiems pareigūnams. Šiuo atveju tai yra vienas iš elementų kitos pjovimo schemos rėmuose - atliktų darbų ar suteiktų paslaugų kainos pervertinimas. Neprotingą skirtumą konkursą laimėjusi įmonė perveda į vienos dienos sąskaitą, o vėliau perveda suinteresuotam pareigūnui grynaisiais.

Skandaluose apie Vostochny kosmodromą, žinoma, buvo vienadienių firmų arba, kaip jas dar vadina mokesčių inspekcija, „kandys“.

Dar 2015 metais teisėsaugos institucijos nustatė, kad žala, padaryta išgryninant lėšas per vienadienes įmones pagal vyriausybines sutartis dėl Vostochny statybų, buvo įvertinta mažiausiai 400 milijonų rublių.

Pastaruosius kelerius metus Rusijos banko vadovybės pastangos likviduoti bankus, veikusius kaip kliringo namų platformos, lėmė tai, kad galimybės pasinaudoti „fly-by-night“firmomis pavogti biudžeto lėšas gerokai sumažėjo. Jei dar 2009 metais beveik du trečdaliai registruotų Rusijos įmonių nevykdė realios veiklos, tai nuo praėjusių metų fiktyvių įmonių dalis, Federalinės mokesčių tarnybos duomenimis, sumažėjo iki 7% visų įmonių. Banko klientų neteisėto lėšų išėmimo apimtys, Centrinio banko duomenimis, 2013-2018 metais sumažėjo 20 kartų, o komisiniai už pinigų išgryninimą šoktelėjo nuo buvusių 1-2% iki 11-12%.

Netipinė "schematozė"

Aukščiau išvardinti biudžeto lėšų grobstymo mechanizmai, galima sakyti, yra įprasti – bendrais bruožais jie kartojasi šimtuose antikorupcinių bylų. Tačiau pasitaiko ir nestandartinių schemų, kurios rodo, kad kyšį imančių pareigūnų išmonei ribų nėra. Vienas iš tokių pavyzdžių – daugiapakopis sukčiavimas, kurį organizavo buvusio Maskvos srities finansų ministro Aleksejaus Kuznecovo vadovaujama grupuotė.

Kaip nustatyta tyrimo metu, 2005–2008 metais Kuznecovas ir jo bendrininkai pirko teises reikalauti skolų iš Maskvos srities savivaldybių iš netoli Maskvos esančių būsto ir komunalinių paslaugų įmonių, vėliau šios teisės buvo parduotos bankui, kuris kreipėsi mokėjimai savivaldybėms. Dėl to iš biudžeto buvo pavogta apie 11 milijardų rublių, kurie buvo pervesti į užsienio sąskaitas. Be to, Kuznecovui buvo įteiktas 2 milijardų rublių pasisavinimas. Buvęs pareigūnas sutiko su kaltinimais ir dabar laukia teismo verdikto.

Buvęs Mari El Respublikos vadovas Leonidas Markelovas taip pat sugalvojo labai įmantrią asmeninio praturtėjimo biudžeto sąskaita schemą. Pagrindas jam iškeltos baudžiamosios bylos, pradėtos praėjus kelioms dienoms po jo atsistatydinimo 2017 metų balandį, pagrindas buvo 235 milijonų rublių kyšio gavimas. O kyšio priežastis buvo Markelovo lobizmas dėl didelio regioninio paukštyno, kuriam buvo skirtos 5 milijardų rublių biudžeto subsidijos investicijų paskolų palūkanoms apmokėti, interesų lobizmas. Be šios gudrios apgaulės, Markelovas buvo įkliuvęs į tokią populiarią biudžeto pinigų grobstymo schemą, kaip fiktyvių darbuotojų įdarbinimas valstybės tarnyboje - jo asmeniniai sargybiniai gaudavo atlyginimus iš Mari El biudžeto kaip Valstybės tarnybos viršininko sekretoriato specialistai. regione.