Atsargiai, Bitcoin: populiariausios kriptovaliutų lažybų schemos

2024 Autorius: Seth Attwood | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-16 16:11

Kaip veikia populiariausios kriptovaliutų pirkimo ir pardavimo laidų schemos.

Lengvai įveikęs psichologinę 10 tūkstančių dolerių ribą, bitkoinas beveik iš karto šoktelėjo iki 11 tūkst., tačiau vėliau šiek tiek pakoreguotas. Kol analitikai ir finansininkai domisi, kiek ilgai truks toks svaiginantis pakilimas, kaip jis palaikomas ir ar Bitcoin netaps grėsme pasaulio ekonomikai, sukčiai laiko pirštą ant pulso.

Sukčiavimas iš netikrų svetainių

Daugybė netikrų kriptovaliutų keitimo svetainių ir bitkoinų keitimo paslaugų yra vienas iš patikrintų būdų kibernetiniams nusikaltėliams praturtėti. Pakeitę vieną URL raidę, jie sukuria netikrus interneto išteklių klonus, kuriuose galite saugoti arba keistis bitkoinais, eteriais ir kitomis kriptovaliutomis.

Sukčiuotojų tikslas – pavogti registracijos informaciją arba priversti vartotoją atlikti operacijas su kriptovaliuta, kuri atsidurs sukčių piniginėse.

Paieškos sistemos dažnai netikrina, ar svetainė yra tikra, ar jos klonas. Dėl to paieškos rezultatuose atsiranda sukčiavimo ištekliai (kontekstinės reklamos, kurios rodomos paieškos rezultatų viršuje. – Red.) Ir juos spusteli daugybė vartotojų.

Pavyzdžiui, tai atrodo kaip „Etherium“kriptovaliutos („eteris“) sukčiavimo piniginės šaltinis, esantis adresu, kurio pavadinime yra klaida („wallt“, o ne „piniginė“).

© Myetherwallt netikra svetainė myetherwallt.com

O štai dar vieno apgaulingo piniginės klono reklama adresu myethlerwallet [.] Eu. Įdomu tai, kad jis rodomas paieškos rezultatuose tiesiai virš oficialios Etherium piniginės svetainės MyEtherWallet.com.

Kontekstinė netikros svetainės myethlerwallet.eu reklama

Piramidės ir Bitcoin indėliai

MLM struktūrų kūrėjų taikosi tie, kurie jau turi tam tikrą kriptovaliutos kiekį ir norą ją padidinti. Jie siūlo investuoti bitkoinus įnešdami į indėlį ir žada didelę grąžą – pavyzdžiui, nuo dviejų iki trijų procentų per dieną.

Vienas iš naujausių tokio pobūdžio projektų – šią vasarą startavęs „Trinity“. Maždaug tris mėnesius paslauga reguliariai mokėjo pinigus, pritraukdama klientus per nukreipimo programą: indėlio palūkanas buvo galima padidinti pritrauktų žmonių sąskaita.

„Dėl to „Trinity“žlugo, kaip klasikinių piramidžių, kurios anksčiau buvo naudojamos kitose sistemose, o dabar pradėtos taikyti kriptovaliutoms, pavyzdys“, – pažymi Jevgenijus Kaminskis, Cryptomir, kriptovaliutų prekybininko ir kalnakasio, įkūrėjas.

© USI Tech USI Tech Bitcoin investicinė platforma

Per Skype ir Qiwi piniginę

Sukčius derasi su potencialiu pirkėju, kad parduotų bitkoinus naudodamas Qiwi piniginę. Pardavėjas prašo atidaryti „Skype“ir parodyti piniginės ekraną, neva įsitikinti, ar ten yra pinigų. Be to, bet kokiu pretekstu (pavyzdžiui, norėdamas patikrinti sistemos veikimą) jis prašo sugeneruoti kuponą.

„Sugeneruotas kodas rodomas ekrane, o kol užpuolikas įkalbinėja klientą, jis aktyvuoja šį kodą savo piniginėje, ir pirkėjas iškart praranda pinigus“, – aiškina Kaminsky.

© RIA Novosti Elektroninės mokėjimo sistemos QIWI svetainė

Triguba grandinė

Paprastai bitkoinų pardavėjas triguboje schemoje nedalyvauja – bendrauja tik sukčius ir jo auka. Paprastai apgavikas internete parduoda populiarų produktą, pavyzdžiui, iPhone, per maža kaina. Pardavėjas reikalauja išankstinio apmokėjimo už kortelę, tačiau jis duoda ne savo kreditinę kortelę, o bitkoinų pardavėją, kuris savo ruožtu tikisi pinigų iš sukčiaus už kriptovaliutą.

Dėl to bitkoinų pardavėjas gauna pinigų pavedimą, sukčius – bitkoinus, o už „iPhone“norėjęs sumokėti žmogus lieka be nieko.

99% atvejų bitkoinų pardavėjas nežino, kad gauna pinigus iš trečiosios šalies. Bet apgautas pirkėjas specialiai jam rašo pareiškimą policijai - juk yra kortelės, į kurią pervedė pinigus, duomenys.

„Debesų kasyba“

Kitas bitkoinų sukčiavimas yra debesų kasyba. Tiesą sakant, tai leidžia išgauti kriptovaliutą be aparatinės ir programinės įrangos, nuomojantis skaičiavimo galią už tam tikrą sumą.

© CoinMix Cloud Mining CoinMix

"Kasyba iš debesies yra 90% apgaulinga. Tokiose svetainėse galima prieiti prie skaitiklio, kuris neva atspindi kasybos procesą, tačiau bandant ką nors atsiimti, iškyla" techninė problema "arba į kliento sąskaitą įskaitomi centai", – aiškina kriptovaliuta. prekybininkas.

Paprastai sąžiningos „debesų kasybos“paslaugą gali teikti tik kriptovaliutų gavybos įrangos gamintojai, tokie kaip „Bitmain“. Tai yra jų šalutinis verslas, ir jie tikrai turi laisvų pajėgumų, kuriuos siūlo išsinuomoti.

Gatvės skyrybos ir nusikaltimai

Susidomėjimas kriptovaliuta toks didelis, kad ja naudojasi ir gatvės sukčiai. Taigi spalio mėnesį Obninske vietinis gyventojas iš savo rankų nusipirko du „bitkoinus“, už juos sumokėjęs tūkstantį rublių. Pardavėjai patikliam klientui pasakojo, kad bitkoinai „nuolat brangsta ir lapkritį pagal jų kursą galima uždirbti kelis tūkstančius“.

© RIA Novosti / Vladimir Astapkovich Suvenyrinė kriptovaliuta bitcoin MaRSe Bitcoin centre Maskvoje

Ekspertai pabrėžia, kad šiuo metu nėra fizinių bitkoinų „ekvivalentų“. Galite nusipirkti tik suvenyrinių arba kolekcinių monetų su jo ženklelio atvaizdu. Vienu metu buvo bandoma pagaminti „apčiuopiamus“bitkoinus.

Taip atsirado Kasacijus – monetos, kuriose įdėtas popierius su kriptografiniu raktu, uždengtu holograma. Šis kodas leido pasiekti piniginę ir išnaudoti nominalą. Tačiau kūrėjams iškilus problemų dėl teisės aktų, projektas buvo uždarytas.

Kriptovaliutų medžioklė virsta atviru reketu. Lapkričio viduryje Maskvos centre iš vyro pavogta bitkoinų už 15 mln. Kai kriptovaliutos savininkas ją iš savo elektroninės sąskaitos pervedė į pirkėjo sąskaitą, o susitikimo dalyviai laukė pavedimo patvirtinimo, pardavėjas jau ruošėsi pasiimti grynuosius. Tačiau staiga į kabinetą įėjo šeši barzdoti vyrai ir, grasindami smurtu, paėmė paketą su pinigais. Vėliau paaiškėjo, kad šalys jokių sandorio dokumentų nepasirašė.