Saugumo pareigūnas apie tai, kaip FSB ir Centrinis bankas išgrynino trilijonus

2024 Autorius: Seth Attwood | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-16 16:11

Kas padeda biudžeto grobstytojams ir nusikalstamoms struktūroms plauti pinigus šalies viduje ir užsienyje? Į šį klausimą PASMI atsakė buvęs KGB karininkas, VRM specialiosios „bankinės grupės“operatyvinio darbo vadovas. Ši struktūra buvo sukurta prezidento vardu, siekiant panaikinti nelegalią pinigų išgryninimo rinką, per kurią praeina trilijonai rublių.

Tačiau vos tik darbuotojai priartėjo prie „juodųjų“finansininkų suėmimų, jie patys pateko į kalėjimą. Apie TFR vadovo Aleksandro Bastrykino, FSB generolo Ivano Tkačiovo ir paslaptingojo Japončiko globotinio Jevgenijaus Dvoskino vaidmenį šioje byloje išskirtiniame interviu su tiesioginiu „silovikų karų“dalyviu.

Dmitrijus Tselyakovas – teisėsaugos pareigūno karjerą baigė SSRS KGB darbuotojas, užtikrinęs aukščiausių šalies pareigūnų asmeninį saugumą, Vidaus reikalų ministerijos pareigūnas, stovėjęs prie kovos su nelegaliomis bankinėmis operacijomis ištakų. už grotų. 2010 metais jis buvo nuteistas už turto prievartavimą 1,5 milijono eurų du bankininkai - Hermanas Gorbuntsovas ir Petra Čuvilina … Negana to, iškart po to M. Gorbuncovui buvo iškelta baudžiamoji byla dėl sukčiavimo naudojant padirbtus banko kupiūras, o dabar tiriamas finansininko ir milijardieriaus pulkininko ryšys. Dmitrijus Zacharčenka … Chuvilinas 2016 metais gavo ketverius metus kalėjimo už sukčiavimą už 5 milijonus dolerių bankų sektoriuje. Tačiau pats Celyakovas įsitikinęs: tikrosios jo pašalinimo priežastys siejamos su aukšto rango saugumo pareigūnais, kurie slepia nelegalią grynųjų pinigų rinką ir naudojo Gorbuncovą bei Chuviliną kaip ekraną.

Tačiau šis straipsnis ne apie tai, ar apsaugos pareigūnas buvo įrėmintas, ar ne. Paskelbta išskirtinė medžiaga – pokalbių pasiklausymai, FTB laiškai, finansų stebėjimo pažymos ir oficialios korespondencijos dokumentai, kuriuos, reaguojant į nusikalstamą spaudimą, pateikė specialius įgaliojimus turintis tyrėjas. Išsami informacija apie 2000-ųjų karinius karus yra Dmitrijaus Tselyakovo istorijoje:

Banko degiklio gaudyklės

„Į KGB devintąją direkciją, kuri užsiėmė partijos ir valdžios vadų apsauga, atsidūriau iškart po kariuomenės. Dešimtajame dešimtmetyje jis buvo asmeninis pirmojo SSRS prezidento asmens sargybinis Michailas Gorbačiovas ir Konstitucinio Teismo pirmininkas Valerija Zorkina.

Į bankinių operacijų sritį jis pateko jau 2000-aisiais. Tada Vidaus reikalų ministerijos Ekonominio saugumo departamente buvo sukurtas naujas užsienio investicijų ir valiutos sandorių kontrolės skyrius, buvau paskirtas į vedėjo pavaduotojo pareigas.

Pirmosios didelės bylos, kuriose dalyvavau ir kuriose supratau, kaip veikia pinigų plovimo mechanizmas, buvo bankų Rodnik ir AKA-Bank bylos. 2004 metais jie buvo vieni pirmųjų tarp kredito įstaigų, kurių licencija buvo atimta dėl pinigų plovimo įstatymo pažeidimo. Per "Rodnik" 8 mėnesius su kapitalu 20 milijonų rublių buvo išgrynintas 75 mlrd … Tai yra apie 6-7 mūsų regionų metinius biudžetus, pateiksiu konkrečius skaičius: Tulos regiono biudžetas 2004 m. 11,2 milijardo rublių., Jaroslavskaja - 10,1 milijardo rublių., Riazanė 7,5 milijardo rublių.

Pinigai buvo nurašyti labdaros pretekstu – insulino pirkimui. Dar daugiau praėjo per AKA-Banką – kažkas rajone 114 milijardų rublių.

Šią schemą prižiūrėjo per KB „Nauja ekonominė padėtis“(NEP-Bankas), sujungusią kitų bankų grandinę, Borisas Sokalskis - nepastebimas Maskvos arbitražo teismo sekretorius, kuris kaupė lėšas iš vienadienių firmų. Jis pats jas vadino „šiukšlių krūvomis“.

Nors šioje rinkoje dirbo ne jis vienintelis: didelių organizuotų nusikalstamų bendruomenių galiu suskaičiuoti apie keliolika. Jie veikė kaip antroji Rusijos Federacijos finansų sistema, tik „juoda“. Visi jo dalyviai turėjo savo naudą: galutiniai naudos gavėjai vengė mokėti mokesčius, o atlikėjai mokestį gaudavo nuo apyvartos: 2000-ųjų pradžioje buvo apie 1-2% nuo sandorio sumos, o vėliau įkainiai padidėjo iki 5-7ir kartais 10%.

Bendras principas toks: bankai buvo išpirkti arba iš savininkų išspausti, o paskui „deginami“, pumpuojant pinigus, kol įstaigai buvo atimta licencija. Metodika jau antraeilis klausimas: metodai visada buvo rasti – labdaros atsiradimas, padirbti čekiai, vekseliai, vertybiniai popieriai ir panašiai.

Kad suprastumėte lėšų kiekį, pasakysiu, kad vienas bankas galėtų išsigryninti dieną anksčiau 1 milijonas dolerių, ir apskritai „gyvenimo ciklui“– iki 100–150 milijardų dolerių … Tai tikras „lygiagretus“Rusijos biudžetas, palyginamas su nacionaliniu BVP. Būtent „juodoji“bankų sistema leidžia ne tik grobti Rusijos biudžetą, kuris beveik visada išreiškiamas „ne grynaisiais“, bet ir finansuoti bet kokį teroristinį aktą, nes nėra kontrolės ir yra daug suinteresuotų asmenų sistemos egzistavimu.

Sokalskio byla parodė, kokie stiprūs yra jo globėjai: dėl sistemos pasipriešinimo bankininką pavyko sulaikyti tik 2007 m. kovą, t. trejus metus po visų įrodymų surinkimo.

Po saugiu stogu

Apie nelegalias bankines operacijas visada žinojo ir žino iki šiol visi – Centrinis bankas, FSB, Vidaus reikalų ministerija, Generalinė prokuratūra, Tyrimų komitetas, Federalinė mokesčių tarnyba ir kt. Čia nėra jokios sąmokslo teorijos, aš tai sakau iš sveiko proto pozicijų… na, remdamasis šimtų pasiklausymų medžiaga.

Visi didieji Rusijos bankai ir Centrinis bankas yra aukotojai bankų plovimui, todėl srautus atsekti nesunku. Bet tai daroma ne tyčia, nes taip praeina Rusijos geležinkelių, naftos kompanijų ir visų šio pasaulio galiūnų pinigai. Jukos taip pat dirbo.

Ir įsivaizduokite, kaip galite atlikti tyrimą su tokiu stogu ?! Matote: visi bankai buvo uždengti stogais, įskaitant naudos gavėjus. Nesunku pažvelgti į praėjusių metų statistiką: Dagestanas vienu metu buvo antroje vietoje pagal bankų koncentraciją po Maskvos, o vėliau ir Sankt Peterburgo. Ir ką, niekas nematė, kad Kaukazas Rusijoje nėra finansų ir verslo centras?

Jeigu kalbėtume apie kontroliuojančių struktūrų „aklumą“: 2005 metais išsiunčiau prašymą Rusijos federalinės mokesčių tarnybos vadovui, tuomet šią vietą užėmė Anatolijus Serdiukovas … O kaip manote, mokesčių inspekcija nubėgo ieškoti, kur nurašė 75 mlrd dėl insulino? Ne! Visi yra absoliučiai ant būgno, nes jei jie pradės tai suprasti, sustos visa Rusijos Federacijos ekonomika. Bet kaip su geru gyvenimu užsienyje? Svarbiausia pranešti apie BVP augimą ir laukti, kol nafta kainuos 200 USD.

Ataskaitas apie veiklos eigą asmeniškai perdaviau Rusijos prezidentui Vladimiras Putinas, Dar turiu savo kanalus iš darbo KGB laikų, bet, matyt, to nepakako. Mums rankas atrišo tik po Centrinio banko pirmininko pavaduotojo nužudymo 2006 metų rugsėjį Andrejus Kozlovas, kuris, matyt, kažkaip bandė atgaivinti šį „juodąjį“sektorių. Matyt, nebepasitikė niekuo iš teisėsaugos institucijų, specialiųjų tarnybų ir Rusijos banko, o judėjo iš inercijos, atimdamas licencijas iš bankų. Tačiau nelegalių bankinių operacijų paklausa jam paliko tik tris pasirinkimus – atsistatydinti, įkalinti arba nužudyti.

Žinoma, Kozlovo nužudymas sukėlė daug triukšmo ir sukėlė šoko terapijos efektą. Prezidentas tuo metu buvo labai nepatenkintas ir davė asmeninį įsakymą tai išsiaiškinti, tada dar daug dėmesio skyrė kovai su pinigų plovimu. Vidaus reikalų ministro įsakymu Rashida Nurgalieva buvo suformuota tiriamoji-operatyvinė grupė. Tada žiniasklaida suteikė jam pavadinimą bankų grupė “. Jai vadovavo Tyrimų komiteto prie Rusijos vidaus reikalų ministerijos ypač svarbių bylų vyresnysis tyrėjas teisingumo pulkininkas. Genadijus Šantinas … Šioje grupėje buvau atsakinga už visą operatyvinę dalį.

Su Genadijumi Aleksandrovičiumi susipažinau 2005 m. vasarą, kai pateikiau medžiagą apie „Rodnik“banką įvertinti Rusijos vidaus reikalų ministerijos Tyrimų komitetui. Niekas nesiėmė tirti šios bylos, nebuvo jokios praktikos, mes patys nežinojome, kiek spąstų ji slepia, prie ko visi šie tyrimai prives ir kiek mes galiausiai pažengsime į priekį, ką suprasime. Tačiau baudžiamąsias bylas tuomet iškėlė ne Rusijos vidaus reikalų ministerijos Tyrimų komitetas, o Rusijos Federacijos generalinio prokuroro pavaduotojas. Biriukovas Jurijus Stanislavovičius ir jis pamatė, kad bus geras sandoris, todėl reikia jam padėkoti už šios bylos scenos sukūrimą ir mūsų visuotinį tyrimą, precedento neturintį Rusijos Federacijos istorijoje, kurio rezultatai aktualūs ir šiandien.

Trilijonų byla

Tuo metu, kai buvo oficialiai suformuota „bankų grupė“, lygiagrečiai su Sokalskio OPS, mes jau vykdėme vadinamuosius „trilijonus“- tai yra didžiausi tuo metu OPS, integruoti į Rusijos Federacijos valstybinę valdžią. Džumberis Elbakidzė (slapyvardis Juba) ir jo partnerė Sergejus Zacharovas pavadintas "raudona", Jevgenija Dvoskina ir Ivanas Myazinas, Aleksejus Kulikovas, Pavelas Verteleckis (slapyvardis „Paša malūnsparnis“) ir kiti, kurių pavardės net nėra žinomos visuomenei.

Labai, labai rimti pokalbiai pateko į PTP (telefono pasiklausymas). Taigi iškart po Centrinio banko pirmininko pavaduotojo Kozlovo nužudymo į Džubos mobilųjį telefoną paskambino pilietis, vardu Flamingo, ir pasakė: „Kalbėjausi su Rusijos FSB ir būsiu atsakingas už žmogžudystę. Aleksejus Frenkelis, net jei tai neturi nieko bendra, nes šiuo metu tai yra silpniausia visos sistemos grandis.

Šantinas 2007 m. kovo mėn. apklausė Frenkelį, bet jo advokatą Igoris Trunovas sukėlė triukšmą, kad norime patraukti Frenkelį baudžiamojon atsakomybėn pagal Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 172 straipsnio 2 dalį „nelegali bankininkystė“, o pokalbis nepasiteisino. Nors nei aš, nei Šantinas neturėjome noro žaisti ant jo kaulų, bet objektų jau turėjome pakankamai.

2006 m. buvome pasirengę suimti Elbakidzę, bet aš buvau pašalintas iš bylos ir tik tada, kai asmeniškai įsikišo Vidaus reikalų ministerijos viceministras Andrejus Novikovas, buvau grąžintas į darbą, bet laikas praėjo – Elbakidzė pabėgo į Gruziją.

Po to mūsų grupė susidorojo su Dvoskinu, Myazinu ir Kulikovu, kurie užėmė „auksinio kalno karalių“vietą. Myazinas taip save vadino Džubai išvykus į šiltus kraštus. Jų OPS buvo sutelktas ne tik į Rusijos FSB, Rusijos banko pareigūnus, naudos gavėjus, turinčius tiesioginę prieigą prie prezidento, bet ir į Vidaus reikalų ministerijos Centrinės federalinės apygardos pagrindinio direktorato vadovą - Nikolajus Aulovė … Tai buvo atskleista 2006 m. lapkritį per „Migros“banko ORM.

Bankas iš Dagestano buvo perkeltas į „deginimą“ir įregistruotas Penktojoje pagrindinėje teritorinėje administracijoje, kurią kontroliuoja nusikalstama bendruomenė, kuriai vadovavo. Aleksandras Kornešovas iš Rusijos FSB komandiruotų pareigūnų štabo. Dvejus metus teko su juo bendrauti, kad sklandžiai atkirstų gaujas ir neišauginčiau kitos, kaip mėgsta žiniasklaida, „buldogų po kilimu“kovos. Jis buvo iškart sugautas „Rodnik“banke: jame net nebuvo grynųjų pinigų! O kaip, stebisi, ten buvo atliktas Rusijos banko GTU ir Vidaus reikalų ministerijos patikrinimas?

Be to, priežiūros institucijos negalėjo nežinoti, kur ir kas „sudega“banką, nes praktiškai visur, taip pat ir Rusijos banko aktuose, atsiranda tie patys asmenys. Pavyzdžiui, Myazin ir Dvoskin bankuose – „Belkom“, „Falcone“, banke „Project Lending“ir kituose, tam tikra Stepanova … Žinoma, aš su ja kalbėjausi per tardymą. Ji paaiškino, kad jei bendradarbiaus, ji bus nužudyta arba įkalinta, ji turi vaikų. Deja, su tokia situacija susidūrėme nuo pirmos dienos.

Gaujas iškirtome neliesdami naudos gavėjų, kitaip nepavyko - jei paliesite ir juos, įsivaizduokite, koks resursas jums atiteks iš keturiasdešimties „perdegusių“kredito įstaigų. Iš principo ėjau tuo pačiu keliu kaip ir Kozlovas. Nesu kvailys ir puikiai suprantu, kad kuo labiau sutriuškinu gaujas, tuo stipresnė jų koalicija: visi suinteresuoti mane pašalinti ir, žinoma, tuoj eis ant stogų. Kyla klausimas, ką pati valdžia pasirinks, kai vyks ši kova. Bet pasirinkimas buvo ne mano naudai …

Nuo mano pašalinimo praėjo 10 metų: dabar Ivanas Myazinas buvo suimtas dėl 3,2 milijardo rublių pasisavinimo iš Promsberbank, Aleksejus Kulikovas gavo devynerius metus ir Jevgenijus Dvoskinas vis dar yra laisvėje, todėl norėčiau atkreipti ypatingą jūsų skaitytojų dėmesį į jo figūrą.

Tarp FTB ir FSB

Dvoskinas – liūdnai pagarsėjęs bankininkas, susijęs su visa grupe „sudegusių“bankų – „Rubin“, „Antares“, „Kreditimpexbank“, „Falcon“, „Migros“, „Sibisky Development Bank“, „Falcon“ir kt. 2007 metų rugsėjį gavome „Finmonitoring“pažymą, patvirtinančią jos ryšį su nelegaliomis bankinėmis operacijomis ir pinigų plovimu.

Nustatyti tikrąją jo tapatybę pavyko labai sėkmingai. Juk Dvoskinas finansų rinkoje buvo kažkas panašaus į „poną X“, jis pasirodė jau tuo metu, kai lyderių vaidmenys seniai buvo pasidaliję. Buvo žinoma, kad jis gimė Odesoje, aštuntajame dešimtmetyje emigravo su mama Amerika, o 2000-aisiais atsidūrė Rusijoje. Mūsų grupei su Šantinu pavyko užpildyti juodas dėmes jo biografijoje. Paaiškėjo, kad Dvoskinas paveldėjo ne tik Rusijoje, bet ir JAV: FTB jo ieškojo dėl panašių priežasčių – finansinio sukčiavimo, tačiau kratos buvo atliekamos jo pavarde. Sluskeris … Per Interpolą gavome išsamų dokumentų rinkinį.

Paaiškėjo, iš kur atsirado ryšys tarp Dvoskino-Sluskerio ir „įstatymo vagies“. Viačeslavas Ivankovas, žinomi Yaponchik slapyvardžiu – jie susipažino Amerikos kalėjime, kur buvo kameros draugai. Manau, kad tai nebuvo atsitiktinumas: turiu duomenų, kad Dvoskinas buvo kažkas panašaus Amerikos žvalgybos tarnybų informatorius. Tada FTB išsiųs prašymą dėl jo ekstradicijos, tačiau Rusijos Federacijos Generalinė prokuratūra nepriims jokio sprendimo.

Mūsų grupei taip pat pavyko nustatyti, kad Dvoskino Rusijos pilietybė yra klastotė, nors jis tai atkakliai neigia. Dvoskinas patikina, kad 90-aisiais jis užsiregistravo Rostove ir ten gavo pasą. Tačiau įrašas namo knygoje – „Jevgenijus Vladimirovičius Dvoskinas“– buvo padarytas aiškiai už akių, nes registracijos metu jis vis dar buvo Sluskeris. Pavardę jis pakeitė tik 2002 m. Tiesiog mergina, kuri jį ten įstojo, kažkodėl pamiršo, kad 90-aisiais jis buvo Sluskeris.

Taip pat buvo liudininkė Tropinina, kuri prisipažino, kad Dvoskiną registravo už pinigus. Remiantis surinktų įrodymų kiekiu, 2007 metų rugsėjį pavyko gauti leidimą bankininko namuose atlikti kratą, kurios metu buvo paimtas pistoletas ir 70 šovinių.

Iki lapkričio mėnesio buvo ruošiamasi Dvoskino ir Myazino areštui, tačiau su byla buvo susietas jų stogas Nikolajaus Aulovo asmenyje, Aleksandra Bastrykina ir Rusijos FSB „M“skyrius, taip pat, mums anksčiau nežinoma, Rusijos FSB vidaus saugumo tarnybos 6-oji tarnyba.

Bastrykino žingsnis

Iš Dvoskino Rusijos UPC pirmininkas Bastrykinas tapo auka, norėdamas mane ir Šantiną nušalinti ir žaisti politiką su Aulovu, kuris norėjo užimti Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministro postą, ir kitais generolais, kenčiančiais nuo kėdžių ir kėdžių. galvos odą.

2007 m. lapkričio 26 d. iš Šantino biuro jie staiga perėmė bylą Dagestano krantuose, kur buvo laikomas Dvoskinas, taip pat atėmė medžiagą apie kratą jo namuose ir visus daiktinius įrodymus. Konfiskavimą įvykdė specialiosios FSB pajėgos, UPC Maskvos būstinės atstovai ir keli Vidaus reikalų ministerijos darbuotojai. Šantino ataskaitoje galite perskaityti, kad šios medžiagos iš mūsų praktiškai buvo konfiskuotos. jėga.

Šantino ataskaita buvo išsiųsta Aleksandrui Bastrykinui, 2007 metais jis buvo Tyrimų komiteto prie Rusijos Federacijos prokuratūros pirmininkas. Tai buvo Bastrykinas, kuris buvo atsakingas už bylą Aleksandras Šarkevičius, kurio metu buvo paimti popieriai.

Kas yra Šarkevičius? 2007 m. vis dar nežinojau atsakymo į šį klausimą. Jis dirbo slapyvardžiu Solovjovas, be Nurgalijevo, labai ribotas ratas žinojo apie jo tikrąsias užduotis: prisidengdamas korumpuotu teisėsaugos pareigūnu, jis dirbo siekdamas atskleisti korupciją aukščiausiose valdžios institucijose, be kita ko, plėtojo. „plovė“bankus, buvo tiesioginis vidaus reikalų ministro pavaldus.

Dvoskinas apkaltino Šarkevičių pinigų prievartavimu, kuriais jis neva turėjo pasidalinti su mūsų „bankine“grupe. Bastrykinas stojo į mafijos pusę.

Teismo posėdžio metu prisiekusieji nepatikėjo Dvoskino versija ir išteisino Aleksandrą Šakevičių, tačiau kažkam reikėjo, kad jis atsisėstų, o pulkininkas leitenantas buvo apkaltintas dėl juokingos priežasties – šaudmenų laikymui apdovanojimo ginklui, kurį gavo už teroristo prevenciją. išpuolį Maskvos centre.

Teismo posėdyje Šarkevičius nepatvirtino Dvoskino žodžių apie jo ryšį su manimi ir Genadijumi Šantinu. Tačiau 2008 m., remiantis Maskvos „Inkredbank“vadovų Chuvilino ir Gorbuntsovo pareiškimu prieš mane ir mano kolegą. Aleksandra Nosenko nepaisant to, buvo iškelta baudžiamoji byla, kurioje Dvoskinas buvo liudytojas.

Taip pat norėčiau pasakyti apie FSB vaidmenį šiame procese: nuo to momento, kai Dvoskinas pradėjo liudyti prieš Šantiną, jis pateko į valstybės apsaugą ir užsiėmė jo apsauga. Ivanas Tkačiovas - Rusijos FSB vidaus saugumo tarnybos 6-osios tarnybos viršininko pavaduotojas. Ir tada Tkačiovas „užsidegs“Chuvilino pokalbiuose. 2008 m. gegužę bankininkas apskundė Rusijos FSB „M“departamento vadovo pavaduotoją Igoris Nikolajevaskad Ivanas Ivanovičius verčia jį imtis veiksmų prieš mane ir Nosenką. Pokalbis buvo įrašytas ORM metu.

Ar mafija nemirtinga?

Dėl to mes su Nosenko atsidūrėme kalėjime, buvo sužlugdyta „bankinė“grupė, palaidoti visi mūsų veiklos įvykiai, kaip ir baudžiamosios bylos. Dvoskinas panaikino teismo sprendimą pripažinti jo pilietybę negaliojančiu ir sugebėjo išvilioti sukčiavimą su Krymo Genbank, kuriam liko 15 mlrd. rublių skylė. Federalinė žiniasklaida rašė, kad Centrinis bankas bandė kažkaip užkirsti kelią banko tinklo plėtrai Kryme dėl jo akcininko Dvoskino reputacijos, tačiau bankininko politiniai ryšiai nugalėjo. Tačiau aš netikiu, kad Rusijos bankas negali kažko padaryti, tiesiog kiekvienas turi savo dalį.

Juodųjų bankininkų pusę remia įvairūs naudos gavėjai, kurių pinigai teka per sistemą. Ištekliai, galima sakyti, neriboti, o ekonomikos modelio keisti niekas nenori. Licencijų atėmimas iš bankų yra tik pripažinimas, kad nėra priežiūros, kontrolės ir visi tuo suinteresuoti valstybiniu lygiu. Iš kur dar užsienyje jie gautų grynųjų pinigų, namų, jachtų ir nekilnojamojo turto?

Žinoma, viename straipsnyje negaliu visko detaliai papasakoti, bet noriu išleisti seriją knygų apie tikrąją Rusijos realybę. Pati mozaika sulips ir išryškins tuos, kurie garsiausiai šaukė apie mano suėmimą kaip kovą su korupcija.